Leading Expert of Driver
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Leading Expert of Driver
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| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 江義行 | 洽昌精密工業(yè)(股)公司董事長輝創(chuàng)電子股份有限公司董事長 | - |
| 董事 | 江世豐 | 中山大學企業(yè)管理所碩士輝創(chuàng)電子(股)公司總經理 | 輝創(chuàng)電子(股)公司總經理 輝創(chuàng)電子科技(蘇州)公司董事長兼總經理 輝洋貿易有限公司總經理 Thai Whetron Electronics總經理 輝創(chuàng)電子日本株式會社總經理 輝創(chuàng)電子(馬來)有限公司總經理 慧展科技(股)公司總經理 |
| 董事 | 神達投資控股(股)公司 法人代表人：何繼武 | 菲利狄更生大學電腦科學碩士 聖地牙哥州立大學國際經濟碩士 寶驊(股)公司行銷部經理 | 神達投資控股(股)公司董事兼總經理 神達電腦(股)公司董事兼總經理 神雲科技(股)公司董事長兼執(zhí)行長 神達數(shù)位(股)公司董事長兼執(zhí)行長 資豐投資(股)公司董事長 三趨科技(股)公司董事 喬鼎資訊(股)公司董事 富達航太(股)公司董事 |
| 董事 | 林俊男 | 成功大學電機所碩士 中山大學EMBA碩士 輝創(chuàng)電子(股)公司副總經理 強茂(股)公司副總經理 熒茂光學(股)公司總經理特助 | 輝創(chuàng)電子(股)公司技術長 |
| 獨立董事 | 蘇評揮 | 福特六和汽車產品發(fā)展經理 工研院機械與機電研究所副所長 弘威科技總經理 光寶集團敦揚科技策略長 | - |
| 獨立董事 | 蕭雲龍 | 逢甲大學財稅系 | 肯聯(lián)(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 黃北豪 | 德國曼漢姆大學企業(yè)經濟學院企管博士 德國曼漢姆大學工業(yè)經濟研究所管理碩士 文化大學哲學系 國立中山大學管理學系企管系副教授 | - |
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業(yè)知識技能：專業(yè)背景(如法律、會計、產業(yè)、財務、行銷或科技)、專業(yè)技能及產業(yè)經驗等。
(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業(yè)知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。
本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，其主要職權事項如下：
(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內部控制制度。
(2) 內部控制制度有效性之考核。
(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業(yè)務行為之處理程序。
(4) 涉及董事自身利害關係之事項。
(5) 重大之資產或衍生性商品交易。
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權性質之有價證券。
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 年度財務報告及半年度財務報告。
(11) 其他公司或主管機關規(guī)定之重大事項。
本公司111年度開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 黃北豪 | 5 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 蕭雲龍 | 4 | 1 | 80% | - |
| 獨立董事 | 蘇評揮(註) | 3 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 張家豪(註) | 2 | - | 100% | - |
註 : 張家豪獨立董事於111年6月23日董事改選後卸任，蘇評揮獨立董事於同日就任。
本公司本屆薪資報酬委員會委員計3人，由3位獨立董事兼任，任期自111年6月23日起至114年6月22日止，最近(111)年度薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 黃北豪 | 3 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 蕭雲龍 | 3 | 1 | 100% | - |
| 獨立董事 | 蘇評揮(註) | 2 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 張家豪(註) | 1 | - | 100% | - |
註：張家豪獨立董事於111年6月23日董事改選後卸任，蘇評揮獨立董事於同日就任。
本公司稽核室隸屬於董事會，稽核主管之任免應經審計委員會同意，並提報董事會決議，考評及薪資報酬等依本公司人事規(guī)章辦理。 稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計畫執(zhí)行，該稽核計畫乃依據(jù)已辨識之風險擬訂，另視需要執(zhí)行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執(zhí)行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執(zhí)行的自行檢查，包括檢查該作業(yè)是否執(zhí)行並覆核文件以確保執(zhí)行的品質，並綜合自行檢查結果提報董事會。
