Leading Expert of Driver
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Leading Expert of Driver
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| 職稱 | 姓名 | 主要經(jīng)(學(xué))歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務(wù) |
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| 董事長 | 江義行 | 洽昌精密工業(yè)(股)公司董事長輝創(chuàng)電子股份有限公司董事長 | - |
| 董事 | 江世豐 | 中山大學(xué)企業(yè)管理所碩士輝創(chuàng)電子(股)公司總經(jīng)理 | 輝創(chuàng)電子(股)公司總經(jīng)理 輝創(chuàng)電子科技(蘇州)公司董事長兼總經(jīng)理 輝洋貿(mào)易有限公司總經(jīng)理 Thai Whetron Electronics總經(jīng)理 輝創(chuàng)電子日本株式會社總經(jīng)理 輝創(chuàng)電子(馬來)有限公司總經(jīng)理 慧展科技(股)公司總經(jīng)理 |
| 董事 | 神達(dá)投資控股(股)公司 法人代表人：何繼武 | 菲利狄更生大學(xué)電腦科學(xué)碩士 聖地牙哥州立大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)碩士 寶驊(股)公司行銷部經(jīng)理 | 神達(dá)投資控股(股)公司董事兼總經(jīng)理 神達(dá)電腦(股)公司董事兼總經(jīng)理 神雲(yún)科技(股)公司董事長兼執(zhí)行長 神達(dá)數(shù)位(股)公司董事長兼執(zhí)行長 資豐投資(股)公司董事長 三趨科技(股)公司董事 喬鼎資訊(股)公司董事 富達(dá)航太(股)公司董事 |
| 董事 | 林俊男 | 成功大學(xué)電機(jī)所碩士 中山大學(xué)EMBA碩士 輝創(chuàng)電子(股)公司副總經(jīng)理 強(qiáng)茂(股)公司副總經(jīng)理 熒茂光學(xué)(股)公司總經(jīng)理特助 | 輝創(chuàng)電子(股)公司技術(shù)長 |
| 獨(dú)立董事 | 蘇評揮 | 福特六和汽車產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)理 工研院機(jī)械與機(jī)電研究所副所長 弘威科技總經(jīng)理 光寶集團(tuán)敦?fù)P科技策略長 | - |
| 獨(dú)立董事 | 蕭雲(yún)龍 | 逢甲大學(xué)財(cái)稅系 | 肯聯(lián)(股)公司董事長 |
| 獨(dú)立董事 | 黃北豪 | 德國曼漢姆大學(xué)企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院企管博士 德國曼漢姆大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所管理碩士 文化大學(xué)哲學(xué)系 國立中山大學(xué)管理學(xué)系企管系副教授 | - |
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業(yè)知識技能：專業(yè)背景(如法律、會計(jì)、產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)、行銷或科技)、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)等。
(1) 營運(yùn)判斷能力。
(2) 會計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力。
(3) 經(jīng)營管理能力。
(4) 危機(jī)處理能力。
(5) 產(chǎn)業(yè)知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領(lǐng)導(dǎo)能力。
(8) 決策能力。
本公司股東常會選任三名獨(dú)立董事，並由此三名獨(dú)立董事組成審計(jì)委員會，其主要職權(quán)事項(xiàng)如下：
(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。
(2) 內(nèi)部控制制度有效性之考核。
(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)。
(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價證券。
(8) 簽證會計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬。
(9) 財(cái)務(wù)、會計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免。
(10) 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
(11) 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。
本公司111年度開會5次(A)，獨(dú)立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實(shí)際出席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實(shí)際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨(dú)立董事 | 黃北豪 | 5 | - | 100% | - |
| 獨(dú)立董事 | 蕭雲(yún)龍 | 4 | 1 | 80% | - |
| 獨(dú)立董事 | 蘇評揮(註) | 3 | - | 100% | - |
| 獨(dú)立董事 | 張家豪(註) | 2 | - | 100% | - |
註 : 張家豪獨(dú)立董事於111年6月23日董事改選後卸任，蘇評揮獨(dú)立董事於同日就任。
本公司本屆薪資報(bào)酬委員會委員計(jì)3人，由3位獨(dú)立董事兼任，任期自111年6月23日起至114年6月22日止，最近(111)年度薪資報(bào)酬委員會開會3次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實(shí)際出席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實(shí)際出(列)席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨(dú)立董事 | 黃北豪 | 3 | - | 100% | - |
| 獨(dú)立董事 | 蕭雲(yún)龍 | 3 | 1 | 100% | - |
| 獨(dú)立董事 | 蘇評揮(註) | 2 | - | 100% | - |
| 獨(dú)立董事 | 張家豪(註) | 1 | - | 100% | - |
註：張家豪獨(dú)立董事於111年6月23日董事改選後卸任，蘇評揮獨(dú)立董事於同日就任。
本公司稽核室隸屬於董事會，稽核主管之任免應(yīng)經(jīng)審計(jì)委員會同意，並提報(bào)董事會決議，考評及薪資報(bào)酬等依本公司人事規(guī)章辦理。 稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計(jì)畫執(zhí)行，該稽核計(jì)畫乃依據(jù)已辨識之風(fēng)險(xiǎn)擬訂，另視需要執(zhí)行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執(zhí)行提供管理階層內(nèi)部控制功能運(yùn)作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內(nèi)部稽核覆核各單位所執(zhí)行的自行檢查，包括檢查該作業(yè)是否執(zhí)行並覆核文件以確保執(zhí)行的品質(zhì)，並綜合自行檢查結(jié)果提報(bào)董事會。
